Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Советы и рекомендации о том, как доказать мошенничество на 100%». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Как и многие другие преступления, мошенничество включает в себя не только общий состав, но и специальные признаки, которые служат для дополнительной квалификации. В ст. 159 УК РФ такие признаки предусмотрены в ч. ч. 2 – 7. Ч. 2 предусматривает ответственность за преступление, которое либо было совершено группой лиц, совершивших предварительный сговор, либо потерпевшему был причинён значительный ущерб.
Как правильно оформить?
Необходимо указать следующую информацию:
- Необходимо указать наименование отделения полиции с указанием сведений о начальнике данного учреждения.
- Ф.И.0 заявителя с указанием всех необходимых контактных данных.
- Детали дела: должны быть указаны известные вам данные обманщика с подробным описанием случившегося (важно указать сумму, на которую вас обманули, если это хищение денежных средств).
- Указание наличия каких-либо доказательств и свидетелей.
- Подтверждение об осведомлённости заявителя об наказании за дачу ложных показаний или недостоверной информации.
- Подпись заявителя и дата.
- Список прилагаемых документов.
Наказание за разные формы мошенничества
Самое легкое наказание предусмотрено для лица, совершившего мошенничество единолично без значительного ущерба потерпевшему.
Следующим по тяжести видом мошенничества является мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину. О том, как доказать сговор в мошенничестве, речь пойдет ниже.
В части третьей речь идет о мошенничестве, которое совершено должностным лицом с использованием служебного положения в крупном размере.
Часть четвертая раскрывает понятие мошенничества, совершенного организованной группой или в особо крупном размере, повлекшее потерю лицом права на жилое помещение. Здесь важно своевременно отреагировать на ситуацию, жертвы слишком поздно понимают, что их обманули и, потеряв драгоценное время, начинают думать, как теперь доказать мошенничество.
Часть пятая — наказание за мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, если это причинило значительный ущерб. Значительный ущерб означает сумму более десяти тысяч рублей.
Еще более тяжкое преступление — мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере. Под крупным размером следует понимать ущерб на сумму не менее трех миллионов рублей.
Мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, предполагает ущерб от двенадцати миллионов рублей.
Отличительной чертой мошенничества является способ завладения чужой собственностью – это обман и злоупотребление доверием пострадавшего. Действуя осторожно, мошенники вводят собственника в заблуждение, не показывая своих истинных намерений, а обманутый потерпевший передает им имущество или дает возможность приобрести право на него.
Мошенничество по предварительному сговору
Если мошенничество совершено группой лиц, то квалифицирующим признаком будет являться предварительный сговор. Так как следователи доказывают факт мошенничества в сговоре самостоятельно, то обывателю достаточно иметь общее понятие сговора. Это заранее задуманное несколькими лицами совместное правонарушение. Если преступники приняли решение о совместном преступлении уже во время его совершения, то признак предварительного сговора не применяется.
Чаще всего, когда имеет место предварительный сговор, преступники готовятся к преступлению. Существует множество историй о том, что могут мошенники сделать с паспортом: подделать договор купли-продажи, дарения имущества, оформить кредит. Потом очень сложно открутить события назад и наказать преступников. При оформлении любых документов, сделок, особенно в негосударственных структурах, будьте очень внимательны к своим документам.
Владельцам какой-либо собственности сделки нужно совершать особенно осторожно, это благодатная почва для мошенников, а доказать мошенничество с недвижимостью по прошествии времени сложнее. Они часто действуют по схеме: один ищет объект недвижимости и организует преступление, второй исполняет роль риэлтора, а третий занимается юридической стороной сделки. Завладев чужим имуществом, мошенники избавляются от него и скрываются еще до того, как жертва поняла, что ее обманули. Нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, так как следователи доказывают мошенничество профессионально и подскажут вам, какие действия совершать, чтобы собрать улики и не спугнуть преступников.
Как доказать факт мошенничества
Инструкция
С мошенничеством можно и нужно бороться. Запомните, что мошенники никогда не заканчивают свои криминальные деяния по собственной воле. Следовательно, первое, что вам нужно сделать, если вы стали жертвой мошенника — доказать факт мошенничества. Чтобы доказать факт мошеннических действий со стороны отдельного человека, выявите непосредственно факт преступления. Для этого распознайте и исследуйте симптомы до момента, когда будут получены точные доказательства злоупотребления доверием или обмана. Правоохранительные органы вряд ли поверят вам на слово, поэтому вам нужны действительно реальные доказательства. Для этого используйте все подручные средства. Постарайтесь записывать все возможные разговоры с предполагаемыми мошенниками. Везде носите с собой записывающее устройство или диктофон и фиксируйте все разговоры. В процессе разговора задавайте как можно больше разных вопросов, чтобы спровоцировать собеседника на объяснение или уточнение его предполагаемых действий, предложений и требований.
По возможности записывайте также и телефонные разговоры, для чего используйте специальные диктофоны или современные модели сотовых телефонов.
Если есть возможность, осуществите скрытую видеосъемку. Это не только будет более наглядным доказательством, но и поможет определить личность мошенника и доказать его причастность к определенному делу.
Соберите как можно больше информации на лиц, с кем вы ведете общение. Не бойтесь спрашивать документы. Если вам отказывают по каким-либо причинам, постарайтесь не иметь дело с данным человеком.
Однако и не расслабляйтесь, если вам их все-таки показали. Подделать документы в наше время не так уж и сложно, поэтому есть большая вероятность того, что они фальшивые.
Записывайте имена и фамилии, известные вам, номера телефонов, автомобильные номера и прочую информацию.
После того как вся информация собрана, напишите заявление о мошенничестве и обратитесь с ним в правоохранительные органы. Поверьте — если у вас будет достаточно информации, сотрудники полиции будут заниматься вашим делом и стараться наказать мошенника.
Обратите внимание
Заявление о мошенничестве в полиции у Вас примут в любом случае – потребуйте талон-уведомление у работника, принявшего заявление с датой регистрации и порядковым номером в КУП (книге учета преступлений). Вопрос в том, усмотрят ли в данном факте невозврата долга наличие состава преступления (мошенничество) – в 90 % случаях следует отказ в возбуждении уголовного дела.
Полезный совет
Что же делать тем, у кого не получилось вернуть мошенническим образом денежные средства? В этом посте Мы хотели бы помочь пользователям и рассказать, как написать заявление о мошенничестве в интернете, и куда необходимо сообщить о мошенничестве. Если ваши обращения к Оператору и Контент-провайдеру не увенчались успехом, нужно написать заявление по факту мошенничества в полицию.
Источники:
- доказательства мошенничества
Как исчисляется сумма ущерба
Комментарий к УК не дает развернутого ответа на представленный вопрос, с этой целью Пленум ВС РФ вынес Постановление «О судебной практике по кражам, грабеже и разбое», в котором собраны рекомендации для правоприменителей в разрешении подобных дел.
В настоящее время действуют следующие правила:
- Если речь идет об имуществе, то размер устанавливается исходя из рыночной стоимости объектов на момент совершения преступления. Например, если похищен телевизор, купленный за 35 000 Р, но на момент кражи он стоил 15000 Р, то причиненный вред равен последнему показателю;
- Когда возникает необходимость определения стоимости имущества, желательно пригласить эксперта, который сможет дать объективную оценку. На основе вынесенного заключения решается вопрос определения суммы ущерба для возбуждения уголовного дела;
- Вред, подлежащий компенсации, вычисляется не только на основе стоимости имущества, но и с учетом дополнительной индексации. Приминается во внимание уровень инфляции в государстве;
- В отношении предметов, имеющих историческую, художественную или иную ценность, предусматривается иной прядок. Они являются более ценными, нежели предметы современного быта. Для установления стоимости обязательно приглашаются эксперты, которые указывают не только стоимость, но и общественную ценность предмета. На практике хищение ценных экспонатов в любом случае не является незначительным ущербом для физического лица, то есть всегда возбуждается уголовное дело;
- Если между сторонами возникают споры и разногласия, дознаватель может принять решение привлечь стороннего эксперта, который проведет независимое исследование.
На практике дознаватели и иные должностные лица, ведущие дела, руководствуются заложенными принципами, общепринятыми положениями и правилами. Не все нормы правоприменнения находят отражение в законодательстве.
Как доказать факт мошенничества
Этот вопрос усложняется тем, что часто жертва преступления не готова к такому повороту событий, а потому может не иметь на руках достаточных улик против мошенников. Что принимается правоохранительными органами в виде доказательств?
В статье 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации перечислены возможные доказательства преступной деятельности. Ими могут быть:
- Показания подозреваемого, обвиняемого. Никто по собственной воле и без видимой выгоды не будет свидетельствовать против себя. Мотивом может быть только желание смягчить наказание ввиду чистосердечного признания, что с мошенниками происходит крайне редко.
- Показания потерпевшего, свидетеля. Жертва обмана должна заранее продумать то, как она будет излагать факты, касающиеся преступления. То же самое касается и свидетеля. Показания должны быть четкими и логичными, любое несовпадение фактов сделает данное доказательство несущественным
. - Заключение и показания эксперта (специалиста). Если мошенничество совершено с помощью современных технических средств, или надо подтвердить подлинность документа, то можно заручиться письменным заключением специалиста в данном вопросе. Это снимет все сомнения суда насчет представленного доказательства. Также суд сам может обратиться к эксперту в случае необходимости.
- Вещественные доказательства. Это, прежде всего, средства, с помощью которых готовилось и совершалось мошенничество. Они могут быть любыми, от обычной печатной машинки до персонального компьютера. Вещественными доказательствами также признаются деньги или любые материальные ценности, которыми злоумышленники завладели. Также суду можно предъявить аудио и видеозаписи, СМС-сообщения, договорные документы и расписки, записи телефонных переговоров и много другое, что поможет доказать факт хищения имущества.
Что такое мошенничество?
Под мошенничеством понимаются умышленные неправомерные действия человека, направленные на завладение чужим имуществом через обман либо злоупотребление доверием.
Мошенничество
Важно понимать, что для квалификации этого правонарушения важно наличие изначального умысла на незаконное завладение имуществом или денежными средствами. Например, вам звонят и говорят, что ваша банковская карта была заблокирована, и для ее разблокировки нужно сообщить пин-код. Получив, пин-код злоумышленник снимет с карточки все ваши деньги. В данном случае преступник и не собирался вам помогать. Более того, он вас обманул с целью получения неправомерной выгоды для себя.
Мошенники используют множество методов для того, чтобы завладеть чужими вещами или другими ценностями, либо вступить в контакт со своими жертвами.
Для этих целей преступники искажают истину, представляют ложные факты, пытаются создать доверительные отношения, вводят в заблуждение, совершают обманные действия, проводят психологические манипуляции и так далее.
Нужно выполнить несколько условий, чтобы сам суд признал факт мошенничества и допустил возбуждение уголовного дела:
- Использовался обман для того, чтобы взять или изъять имущество у жертвы.
- Преступники взяли не только вещи, но и документы, подтверждающие право собственности на них.
- Мошенник обманул жертву, потому что заранее планировал завладеть чужими вещами.
- Угрозы насилия отсутствовали, но преступнику удалось обмануть жертву, либо ввести её в заблуждение.
При неудачной попытке привлечь заёмщика к ответственности в полиции, необходимо подавать иск в суд. В исковом заявлении нужно указать все данные истца и ответчика, обстоятельства дела, а также описать все попытки урегулировать конфликт в досудебном порядке.
Также необходимо ходатайствовать о наложении ареста на имущество подсудимого. Узнать о наличии имущества можно с помощью запроса в Росреестр на получение выписки из ЕГРН. Ходатайство удовлетворят, если во время судебного заседания истец заявит об опасениях, что ответчик реализует имущество до вынесения судебного решения.
Важно предоставить суду как можно больше доказательств виновности ответчика, а именно:
- Аудио и видеозаписи переговоров с должником.
- Справка телефонных операторов о номерах должника.
- Нотариально заверенная распечатка переписки.
- Претензия и уведомление о её получении должником.
- Отказ полиции в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
Дополнительными косвенными доказательствами считаются свидетельские показания.
За рассмотрения иска нужно оплатить госпошлину. Взыскать её сумму впоследствии можно с ответчика, если он проиграет дело. Также есть возможность отсрочить оплату пошлины до вынесения судебного решения. В этом случае ответчик сразу оплатит пошлину.
Если расписка была связана с оформлением сделки?
При оформлении устных сделок часто оформляют расписки, подтверждающие получение денег за товар или услугу. Наиболее распространенным мошенничеством в таких случаях является отрицание получения денежных средств.
Опять же, чтобы иметь возможность наказать мошенника нужно обязывать своих партнеров прописывать в расписке назначение полученных средств. А то ведь мошенник может сказать, что это заем, вернуть деньги и потребовать назад имущество. Или что эти деньги вообще относятся совсем к другой сделке.
Но закон в данном случае на стороне добросовестных контрагентов. Расписка признается надлежащим подтверждением получения денег даже в тех сделках, где закон запрещает наличный расчет. Например, между юридическими лицами.
Возврат долга без расписки при наличии доказательной базы
Наконец вы сумели получить необходимые доказательства, и теперь надо действовать. Для начала направляйтесь в полицию и напишите заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
Если обратиться к ст. 159 УК РФ, то там сказано, что под мошенническими действиями понимается, в том числе хищение денежных средств путем злоупотребления доверия или обмана человека. Приказом МВД РФ №736 от 29.08.2014 установлен порядок подачи и разрешения заявлений.
Далее заявление рассматривается должностными лицами и принимается решение о возбуждении уголовного дела (либо об отказе в возбуждении дела). Если вынесено отрицательное решение в ходе рассмотрения заявления, то заявителю в течение трех суток должно быть направлено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, вы имеете право его обжаловать.
Хотя, имея на руках отказ в возбуждении уголовного дела, заявитель все равно наделен законным правом обращения с гражданским иском в суд с целью возвращения своих денег. Вдобавок, если отказ был вызван отсутствием сведений о сумме долга, но факт признания долга виновником присутствует, это обстоятельство может сыграть роль доказательства в гражданском судопроизводстве. И потерпевшему от мошеннических действий не нужно уже добиваться возбуждения уголовного дела.
Ответственность за мошенничество
Мошенничество относится к имущественным преступлениям, а его цель – завладение собственностью или средствами жертвы, не прибегая к тайным или явным хищениям или насилию. Ключевые отличия мошенничества: обман и использование доверия жертвы в корыстных целях.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ №48 от 30 ноября 2022 года, мошенничество может состоять в предоставлении неправдивой информации и подложных документов, заключения сделки, выполнить которую мошенник заведомо не в силах, умолчании и сокрытии значимых данных.
Обратите внимание! Результатом мошенничества считается добровольная передача собственником имущества или прав на него мошеннику, не препятствование доступа к собственности и правам на него.
Закон предусматривает два вида ответственности за мошенничество, в зависимости от объема «выручки» злоумышленников:
- административная – в пределах 2,5 тысяч рублей;
- уголовная – ущерб причинен на большие суммы или преступление связано с определенной сферой деятельности.
О правонарушениях и законодательных нормах
Арест мошенника
Ни один гражданин не застрахован от встречи с правонарушителями.
Для этого даже не обязательно быть доверчивым и наивным.
Часто действия данного характера направлены на тех, кто собирается оплатить крупную покупку, либо владеет материальными ценностями с большой стоимостью.
И готов совершать сделки, не сильно задумываясь о чистоте продавца.
Есть следующие виды преступной деятельности, которые в любом случае приравниваются к правонарушениям:
- Продажа средств, препаратов, относящихся к нетрадиционной медицине.
- Создание доверительных отношений для получения займа, без планов по возвращению денег.
- Отказ поставлять товары или услуги, хотя предоплата уже произведена.
- Проведение лживых рекламных компаний.
- Создание информации, которая распространяется через интернет, и не соответствует действительности.
- Получение кредитов только для того, чтобы поживиться. Без шанса возвращения денежных сумм.
- Гадания и духовные практики, которые используются только для того, чтобы получить денежные средства от населения.
- Незаконные сделки с транспортом и объектами недвижимости, ценными бумагами и векселями.
- Приобретение товаров с помощью интернет-магазинов.
- Привлечение к казино и азартным играм, проведению аукционных торгов.
Как видно, подобных действий достаточно много. Потому каждый гражданин должен знать, как защищать себя.
В Законодательстве есть целых шесть частей, которые посвящены именно вопросам мошенничества. Они включены в статью 159 Уголовного Кодекса РФ. В этих частях есть подробное описание как нанесённого ущерба, так и возможных компенсаций, наказаний.
Кто возбуждает уголовные дела по мошенничеству?
Здесь все зависит от того, под какую часть соответствующей статьи УК РФ подпадает деяние. Если речь идет о ч. 1 ст.ст. 159-159.6, то полномочия по разбирательству возложены на дознавателей. Во всех остальных случаях работа ведется следователями полиции (ст. 151 УПК РФ).
Свое значение имеет и место возбуждения уголовного дела при мошенничестве. В соответствии со ст. 152 УПК по общему правилу расследование ведется по территории совершения преступления.
Однако если мошенничество начато в одном месте, а закончено в другом, решающее значение имеет территория завершения преступного замысла. Если речь идет о преступной группе, у которой в послужном списке несколько эпизодов в разных местах, то следствие могут вести по территории большинства преступлений или самого тяжкого из них.
Рекомендуем! Причинение вреда при задержании преступника
Продажа недействительного полиса
Страховой полис – это финансовый документ, оформленный на бланках строгой отчетности. Во всех страховых компаниях следят за их сохранностью. Все полисы имеют уникальные номера и передаются страховым агентам по актам, в которых содержатся номера переданных полисов. Непроданные или поврежденные (испорченные) полисы возвращаются в страховую компанию также по актам. Однако случаи утраты или кражи полисов происходят практически во всех компаниях. При этом агент может стразу не поставить страховую компанию в известность о краже (например, потому что сам ее не сразу обнаружил). С целью выявления пропажи страховые компании обычно один раз в месяц проводят сверку по номерам полисов. При выявлении недостачи страховых полисов по факту утраты начинается проверка, а утраченные номера незамедлительно передаются в Российский союз автостраховщиков (РСА) и публикуются для сведения страхователей на официальном сайте РСА.